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一涉案P2P最新通报:“羊毛党”遭警方精准打击

作者:zhaolin来源: 网贷汇 2018-12-27 17:17:24

网贷之家讯 12月26日,安徽合肥市公安局包河分局官方微博@包河公安 对外通报了合肥安易贷投资管理有限公司(融和贷、妥妥当平台)非法吸收公众存款案相关情况。根据通报,警方于2017年12月12日对平台立案,至今,公安机关共对包括张世成为首的20名犯罪嫌疑人采取强制措施,并对其中16人移送起诉,相关人员打击工作仍在进一步开展。

通报称,案发后,公安机关尽全力追赃挽损,现已查扣资金1000余万,查封大量不动产、股权、土地等资产,并查封飞机一架、汽车数十辆,具体价值正按程序评估。以上资产将依法公开按规定返还受损投资人。

在案件侦办过程中,公安机关坚持以追赃挽损为核心,尽全力追查涉案资金去向。经侦查,2016年以来,犯罪嫌疑人张世成在本身毫无资产的基础上,利用融和贷、妥妥当P2P平台,以高息诱惑不特定对象进行投资,其使用关联公司的对公账户或单位工作人员的个人账户作为资金池账号,吸收的资金绝大部分用于还本付息、公司运营开支,部分用于偿还个人债务、支付推广费用等。

根据第三方司法鉴定所出具的鉴定意见(初稿),妥妥当共吸收真实客户累计投资额929,90,45.80元,投资总人数125958人,尚有待还数额151,836,254.59元,融和贷共吸收真实客户累计投资额1,139,972,806.00元,投资总人数56156人,已还本金和利息992,563,806.79元,尚有待还数额151,836,254.59元。以上数据为鉴定初步意见,目前审计工作仍在进一步开展。

公安机关在侦查中发现,从融和贷、妥妥当涉案资金池账户中流出大量涉案资金至各第三方公司或个人的账户中通过对该类资金流向的核查,发现第三方公司与个人通过“薅羊毛”的方式从中无风险套取非法高额提成,该类提成会被“羊毛党”层层分拨,之后大部分资金通过种种方式返还到线上投资人账户中。针对该类“羊毛党”,我局已对部分高提成公司和个人进行精准打击,并对5名涉案人员采取刑事强制措施,依法追究其刑事责任,目前针对“羊毛党”的打击工作在进一步开展。

来源:网贷之家


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